Kutató újságírók egy nemzetközi konzorciuma leplezte le, hogy több vezető kriptotőzsde, köztük a Binance és az OKX, jelentős összegeket keresett olyan tranzakciókon, amelyek csalókhoz, hackerekhez és szervezett bűnözői csoportokhoz köthetők. A jelentés szerint ezek az ügyletek az elmúlt két évben zajlottak, és komoly kérdéseket vetnek fel az ágazat tisztaságával kapcsolatban.
A Huiwang csoport, amely hírhedt pénzmosási tevékenységeiről Kambodzsában, dollár tízmilliókat utalt át a Binance és az OKX tőzsdékre, miközben a vállalatokat éppen törvényszéki felügyelet alatt tartották. További összegek landoltak egy olyan blokklánc-címen is, amelyet a mexikói Sinaloa drogkartellhez kötnek, emellett észak-koreai hackerek és orosz pénzmosók is feltűnnek a tranzakciós hálóban.
Az ilyen pénzmozgások rávilágítanak arra, hogy a kriptotőzsdék – a bankoktól eltérően – gyakran hiányos ügyfél-azonosítási és pénzmosás elleni szabályokat alkalmaznak. Szolgáltatásaik között speciális „mixing” funkciók is elérhetők, amelyek tovább nehezítik a pénzforrások nyomon követését.
A hatóságok most egyre szigorúbb ellenőrzési mechanizmusokat próbálnak bevezetni, miközben néhány jelentős kriptos vállalat ellen indított korábbi ügyet politikai döntések alapján lezártak vagy ejtettek. A történet fókuszában az áll, hogyan formálja mindezt a jogszabályi környezet és a pénzügyi ágazat szabályozása.
