A kriptovilág ugyan a transzparenciára épül, de az elmúlt években ideális játszótérnek bizonyult a csalók számára is. A felhasználók gyakran válnak hamis támogatói hívások, influenszer által előidézett rug pull-ok és kifinomult átverések áldozataivá, melyek során dollármilliók, sőt, milliárdok tűnnek el egyik pillanatról a másikra.
Az eseményeket egy különleges szereplő, ZachXBT követi nyomon, aki nemcsak leleplezi a csalásokat, hanem a pénz útját is végigköveti, olykor konkrét személyeket is felelősségre vonva. Vizsgálatai során olyan sztorik kerültek napvilágra, mint az idős befektető esete, aki célzott csalás miatt 3,520 BTC-t veszített el, vagy amikor egyes támadások hatására a Monero árfolyama ugrásszerűen megnőtt.
Különösen veszélyeztetettek azok a felhasználók, akik hamis ügyfélszolgálati hívásoknak és adathalász támadásoknak dőlnek be – gyakran ismert szolgáltatók, mint a Gemini vagy a Coinbase nevében. Egyes csalók ráadásul annyira magabiztosak és vakmerők, hogy nyilvánosan is hencegnek zsákmányukkal, mintha mindez következmények nélküli lenne.
Az influenszer által vezényelt pump-and-dump akciók is egyre elterjedtebbek, ahol csak a tömeg hisz az adott token sikerében, miközben a szervezők csendben kiürítik pénztárcáikat. Ezzel párhuzamosan ismert, akár híres személyek vagy hekkerek is részt vesznek szélhámos akciókban, gyakran feltört hírességek fiókjait felhasználva a promócióhoz.
Nemcsak digitális veszélyek fenyegetnek: egyre inkább fordulnak elő fizikai támadások is, például házbetörések konkrétan kriptojelszavak megszerzése céljából. Némely esetben a nemzetközi hekkercsoportok, például az észak-koreai Lazarus-csoport is előtűnik, akár memecoin-csalásokat szervezve ismert blokkláncokon. A történetek közös jellemzője, hogy a bűncselekmények után is maradnak nyomok a blokkláncon – még ha a szálak gyakran messzire vezetnek is.
