A kriptovaluta piacokon a csalások hullámszerűen bukkannak fel, különösen a bikapiac idején. Egyre kifinomultabb eszközökkel dolgoznak a csalók – régi trükkök, mint a másolt tokenek és fizetett influenszerek, modern technológiákkal, például AI-alapú deepfake streamekkel és automatikus wallet drainerekkel társulnak. Ezek a fenyegetések minden felhasználót célba vehetnek; egy óvatlan kattintás pedig máris súlyos anyagi veszteséget okozhat.
Az egyik leggyakoribb átverés a megtévesztő tokenek használata, ahol rossz címre történő utalással vagy hamis token vásárlásával ejtik csapdába az áldozatokat. Emellett elterjedtek az úgynevezett „wallet drainer” szolgáltatások, amelyek egy gyanútlan engedélyezési lépés után ürítik ki a tárcát. Ezek gyakran valós projektek felületét másolják le, vagy akár népszerű, hiteles oldalakat is feltörhetnek, hogy csaló tartalmat jelenítsenek meg.
Gyakori módszer a fizetett cikkek és influenszer-ajánlások használata is, ahol ismeretlen vagy hamis projekteket promotálnak. A hírnévvel rendelkező személyek vagy hírcsatornák részvétele nem garantálja a valódiságot, hiszen a megtévesztő kampányokat fizetett tartalomnak álcázzák.
Veszélyt jelentenek a váratlanul megjelenő tokenek is a pénztárcában, amelyek tipikusan arra ösztönöznek, hogy interakcióba lépjünk velük, ezzel csaló szoftvereknek adva hozzáférést. Mindezt tovább súlyosbítja a szociális manipuláció, azaz amikor ál-támogatók vagy barátságos idegenek próbálnak pénzátutalást, bejelentkezést vagy privát információk kiadását kicsalni az áldozatokból.
