Egy beszélgetés keretében Philip Gradwell, a Chainalysis vezető közgazdásza részleteket árul el arról, hogyan használhatók a blokklánc-adatok a kriptovaluta-piacok elemzésére, valamint a pénzügyi szereplők és szabályozók támogatására. Az elemzés folyamatai, technikai kihívásai, valamint a címkézés és aggregáció fontossága is felmerül – különösen azért, mert a bitcointárcák és tranzakciók azonosítása messze túlmutat az egyszerű címkézési folyamatokon.
A beszélgetés kitér a szabályozói elvárások és a kriptopiaci szereplők közötti kapcsolat erősödésére is: a FATF „travel rule” bevezetése, valamint az Ázsia–Csendes-óceáni térségben tapasztalható intenzív növekedés és felügyeleti igények mind új kihívásokat teremtenek a piacon.
Felmerül az a két ellentétes narratíva, amely a kriptovaluta-transzparencia és biztonság versus magánszféra, illetve felügyelet kérdését járja körül. Gradwell ezek közé helyezi a Chainalysis szerepét, amely egyszerre támogatja a piac átláthatóságát és próbálja védeni a felhasználók érzékeny adatait.
Részletesen szó esik arról is, hogyan lehet a blokklánc-tranzakciók alapján következtetni például árfolyammozgásokra és piaci manipulációkra – említést teszve egy 2019-es konkrét esetről, ahol nagy mennyiségű bitcoin rövid idő alatti mozgása jelentős áresést és derivatív piaci változásokat okozott.
A podcast tárgyalja az olyan trendeket is, mint a Tether forgalmának növekedése, az új szereplők (pl. Libra, kínai digitális jüan) hatása a globális pénzpiacokra, valamint a piac evolúcióját a 2017-es kriptolufi után. Az interjú végén felmerül, hogy mennyiben lehet mérni a láncon kívüli (off-chain, például Lightning Network) aktivitást, és hogy milyen dilemmák merülnek fel a teljes átláthatóság és a magánszféra között.
